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(已修改)国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的知照照顾

2021-08-17 13:12分类:外资年检 阅读:

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银走:        

为进一步深化资本项现在外汇管理改革,促进和便利企业跨境投资资金运作,规范直接投资外汇管理营业,升迁管理效果,国家外汇管理局决定在总结前期片面地区试点经验的基础上,在全国周围内进一步简化和改进直接投资外汇管理政策。现就相关事项知照照顾如下:        

一、作废境内直接投资项下外汇登记批准和境外直接投资项下外汇登记批准两项走政审批事项        

改由银走遵命本知照照顾及所附《直接投资外汇营业操作指引》(见附件)直接审核办理境内直接投资项下外汇登记和境外直接投资项下外汇登记(以下相符称直接投资外汇登记),国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)经历银走对直接投资外汇登记实施间接监管。        

(一)本知照照顾实施后,已经取得外汇局金融机构标识码且在所在地外汇局开通资本项现在新闻编制的银走可直接经历外汇局资本项现在新闻编制为境内外商投资企业、境外投资企业的境内投资主体(以下简称相关市场主体)办理直接投资外汇登记。        

(二)银走及其分支机构答在所在地外汇局的请示下开展直接投资外汇登记等相关营业,并在权限周围内履走审核、统计监测和报备责任。        

(三)相关市场主体可自走选择注册地银走办理直接投资外汇登记,完善直接投资外汇登记后,方可办理后续直接投资相关账户开立、资金汇兑等营业(含收好、盈余汇出或汇回)。        

二、简化片面直接投资外汇营业办理手续        

(一)简化境内直接投资项下外国投资者出资确认登记管理。作废境内直接投资项下外国投资者非货币出资确认登记和外国投资者收购中方股权出资确认登记。将外国投资者货币出资确认登记调整为境内直接投资货币出资入账登记,外国投资者以货币方法(含跨境现汇和人民币)出资的,由开户银走在收到相关资本金款项后直接经历外汇局资本项现在新闻编制办理境内直接投资货币出资入账登记,办理入账登记后的资本金方可操纵。        

(二)作废境外再投资外汇备案。境内投资主体竖立或限制的境外企业在境外再投资竖立或限制新的境外企业无需办理外汇备案手续。        

(三)作废直接投资外汇年检,改为执走存量权好登记。相关市场主体答于每年9月30日(含)前,眼部整形专家自走或委托会计师事务所、银走经历外汇局资本项现在新闻编制报送上岁暮境内直接投资和(或)境外直接投资存量权好(以下相符称直接投资存量权好)数据。        

对于未按前款规定办理的相关市场主体,外汇局在资本项现在新闻编制中对其进走营业管控,银走不得为其办理资本项下外汇营业。在按请求补报并向外汇局出具表明函表明相符理理由后,外汇局作废营业管控,对涉嫌忤逆外汇管理规定的,依法进走走政责罚。        

参加外汇局直接投资存量权好抽样调查的外商投资企业等相关市场主体答遵命直接投资存量权好抽样调查制度请求,按季度向注册地外汇局报送相关新闻。        

三、银走答挑高办理直接投资外汇登记的相符规认识        

(一)银走答制定直接投资外汇登记营业的内部管理规章制度,并留存备查。内部管理规章制度答当起码包括以下内容:        

1、直接投资外汇登记营业操作规程,包括营业受理、原料相符规性和实在性审核等营业流程和操作标准;        

2、直接投资外汇登记营业风险管理制度,包括相符规性风险审阅、经办复核和分级审核制度等;        

3、直接投资外汇登记营业统计报告制度,包括数据采集渠道和操作程序等。        

(二)银走自走对已经取得外汇局金融机构标识码的分支机构开展直接投资外汇登记进走营业准入管理。        

(三)银走答厉格遵命本知照照顾及所附《直接投资外汇营业操作指引》的请求,仔细履走实在性审核职守,经历外汇局资本项现在新闻编制办理直接投资外汇登记营业,并答完善保存相关登记原料备查。        

(四)银走在办理直接投资外汇登记营业过程中,如遇规定不清晰、数据阻止确或发现变态情况的,答及时向相关市场主体注册地外汇局逆馈。        

四、外汇局答深化对银走的培训请示和过后监管        

(一)外汇局答增强对银走的培训请示和过后监管,及时掌握其直接投资外汇营业办理和相关数据、报外及其它原料报送情况,对银走办理直接投资外汇登记相符规性及内限制度的执走情况开展过后核查和检查,周详晓畅银走办理直接投资外汇登记的情况,发现变态情况要及时上报,对违规题目要及时纠正、处理。        

(二)银走未按规定请求履走直接投资外汇登记审核、统计、报告责任的,外汇局除按外汇管理相关规定对其责罚外,还可停歇该银走办理直接投资外汇登记。对违规情节稀奇主要或停歇期内未能进走有效整改的,外汇局可停留该银走办理直接投资外汇登记。        

本知照照顾自2015年6月1日首实施。本知照照顾实施后,之前规定与本知照照顾内容纷歧致的,以本知照照顾为准。外商投资企业资本金结汇管理手段改革试点地区不息遵命《国家外汇管理局关于在片面地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理手段改革试点相关题目的知照照顾》(汇发[2014]36号)等相关规定执走意愿结汇政策。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本知照照顾后,答及时转发辖内里心支局、支局、城市商业银走、乡下商业银走、外资银走、乡下配相符银走;各中资银走接到知照照顾后,答及时转发所辖各分支机构。执走中如遇题目,请及时向国家外汇管理局资本项现在管理司逆映。

注:根据《国家外汇管理局关于废止和失效5件外汇管理规范性文件及7件外汇管理规范性文件条款的知照照顾》(汇发〔2019〕39号)附件3《国家外汇管理局废止、修改7件外汇管理规范性文件中片面条款的现在录》,以下内容已被废止:附件《直接投资外汇营业操作指引》第1.5、1.6、1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.16、1.17、1.18、1.19片面。

 

       

                

附件:直接投资外汇营业操作指引        

                

国家外汇管理局        

2015年2月13日

附件1: 直接投资外汇营业操作指引

附件2: 指引附件 直接投资外汇营业申请外

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